第022篇 退赃交给监察委、检察院还是法院？选错了，钱花了还不算“主动退赃”

作者：顾小波律师

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上一期聊了退赃时机——什么时候退。这一期聊一个同样关键但更容易被忽略的问题：钱准备好了，打给谁？

很多家属以为，退赃嘛，钱交出去就行了，交给谁不重要。等到判决下来，才发现自己退的钱没被认定为“主动退赃”，因为交错了地方、用错了方式、没留对凭证。

退赃这件事，交给谁、怎么交、凭证怎么写，每一项都直接决定这笔钱在量刑时的分量。

监察阶段退——交给承办案件的监察机关

案件还在监察委，退赃的对象就是承办该案的监察机关。不是随便哪个监察委都行，必须是具体承办你家人案子的那个办案单位。

家属带着钱直接冲到监察委门口说要退赃，这种情况不少见。心情可以理解，但方式需要调整。正确的做法是：先通过律师与办案人员沟通，确认是否接受退缴、退缴的具体方式和账户。不要自作主张打款，更不要以现金形式直接交给办案人员个人。

监察阶段的退缴凭证尤为关键。交款后务必索要正式的收款凭证——上面要有收款单位公章、日期、金额、退缴人信息、款项性质。如果办案单位暂时无法出具正式凭证，至少保留银行转账记录，并在附言中注明“代被留置人XXX退缴涉案财物”。凭证不留好，将来认定“主动退赃”时拿不出证据，钱就白花了。

审查起诉阶段退——交给检察院

案件移送检察院之后，退赃对象变为承办案件的检察院。这个阶段退赃有一个天然优势：检察院是量刑建议的提出机关。你退的钱、退的时间、退的态度，检察院都会在量刑建议中体现。

如果打算做认罪认罚，审查起诉阶段退赃几乎是必选项。检察院在出具量刑建议时，退赃情况是核心考量因素之一。退得早、退得全、退得主动，量刑建议中的从宽幅度就大。

具体操作上同样需要通过律师沟通，确认检察院指定的退缴账户和程序。不要自行决定退缴方式。

审判阶段退——交给法院

案件到了法院，退缴对象是审理该案的法院。法院会出具正式的收据，这笔退缴记录会直接附卷，作为量刑依据。

但前面说过，审判阶段退赃的“主动性”认定最弱。法官会综合考量退的时间节点——是开庭前主动退的，还是知道要判了才退的。同样退一百万的金额，监察阶段退和审判阶段退，在量刑上的权重不一样。

实操细节最容易翻车

有几个容易出问题的操作细节，单独强调一下。

第一个：转账附言怎么写。银行转账的附言栏，一定要写明“代被留置人XXX退缴涉案财物”，注明款项性质和退缴人身份。不要留空，不要写“还款”“往来款”之类的不明表述。附言写错了，将来解释起来很麻烦。

第二个：谁去交。家属代为办理即可，不需要当事人本人到场。但凭证上的退缴主体应当是被留置人本人，家属是代办人。

第三个：不要直接把钱转给办案人员个人账户。这是绝对不能碰的红线。所有退缴款项必须通过单位对公账户或法院指定账户。转到个人账户，性质完全变了，轻则无法认定为合法退赃，重则可能衍生其他法律问题。

第四个：分期退缴。如果涉案金额较大、家属一时凑不齐，可以与办案单位沟通分期退缴方案。分期退缴同样可以认定为积极配合，但前提是主动提出、积极履行、约定明确的还款计划。消极拖延不在此列。

一句话

退赃给谁、怎么退、凭证怎么留——这三个问题没搞清楚之前，钱先别动。交对了是态度，交错了是麻烦。